Home Balita Nag-freeze ang AMLC ng mga assets ng mga terrorist group – The...

Nag-freeze ang AMLC ng mga assets ng mga terrorist group – The Manila Times

17
0

Ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) ay nagyeyelo sa mga bank account at iba pang mga pag-aari ng mga pangkat na itinalaga bilang mga terorista ng gobyerno.

Sa isang paikot na Enero 13, ang deputy deputy ng Bangko Sentral ng Pilipinas, na si Chuchi Fatiraier, ay nagpapaalam sa mga institusyong pampinansyal sa ilalim ng pangangasiwa nito ng utos ng AMLC na nagyeyelong ng mga assets ng Communist Party of the Philippines at ang armadong pakpak nito, ang New People’s Army, matapos silang idineklara bilang mga grupo ng terorista ng Anti-Terrorism Council.

Nalalapat din ang kautusan sa mga pangkat sa Timog Silangang Asya na kaakibat ng Islamic State sa Iraq at Syria (ISIS): Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik, Dawlatul Islamiyyah Waliyatul Mashriq, IS East Asia Division, Maute Group, Islamic State East Asia, Maute ISIS, Grupong ISIS , Grupo ISIS, Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah Mindanao, Ansharul Khilafah, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters-Bungo, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters-Abubakar, Jama’atu al-Muhajirin wal Ansar fil Filibin at Daulah Islamiyah.

Inatasan ni Finciier ang mga institusyon na magsumite sa AMLC ng isang nakasulat na pagbabalik na naglalaman ng mga detalye na kinakailangan sa ilalim ng Rule 16.c ng pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng Terrorism Financing and Prevention Act of 2012.

Ang mga bangko ay dapat ding magsumite ng mga ulat na kahina-hinala-transaksyon sa lahat ng nakaraang mga transaksyon ng mga pangkat na may label bilang isang teroristang samahan sa loob ng limang araw matapos matanggap ang AMLC order.
Binalaan ni Fatiraier ang mga bangko na sila ay uusigin kung sila ay ‚Äúnakikipag-ugnayan nang direkta o hindi direkta sa anumang pag-aari o pondo na alam nila o may makatuwirang dahilan upang paniwalaang pagmamay-ari o kinokontrol ng mga itinalagang tao, samahan, asosasyon o pangkat ng mga tao, kabilang ang mga pondong nagmula o nabuo. mula sa pag-aari o pondo na pagmamay-ari o kinokontrol, nang direkta o hindi direkta, ng mga nasabing paksa. “

Binalaan din niya ang mga ito laban sa magagamit na “anumang pag-aari o pondo, o mga serbisyong pampinansyal o iba pang nauugnay na serbisyo sa itinalagang mga tao, samahan, asosasyon o pangkat ng mga tao.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here