Home Balita Nag-file ang NBI ng mga rap laban sa ex-Wirecard COO

Nag-file ang NBI ng mga rap laban sa ex-Wirecard COO

20
0

Ang National Bureau of Investigation (NBI) ay nagsumite ng mga reklamong kriminal laban sa isang dating ehekutibo ng gumuho na German firm sa pagbabayad na si Wirecard at iba pa para sa umano’y pandaraya sa bangko at cybercrime offenses, sinabi ng Department of Justice noong Lunes.

Si Wirecard ay dating isang tumataas na bituin sa sektor ng fintech hanggang sa nag-file ito ng pagkalugi noong nakaraang taon matapos na aminin ang 1.9 bilyong euro ($ 2.3 bilyon) ay nawawala mula sa mga account nito.

Ang pera ay itinaguyod umano sa pagtitiwala sa dalawang nagpapahiram sa Pilipinas upang masakop ang mga panganib sa pangangalakal na isinagawa ng mga third party sa ngalan ni Wirecard.

Ngunit noong Hunyo 2020 ang matagal nang mga auditor na si Ernst & Young ay nagsabing hindi nila ito matagpuan, pinipilit ang kumpanya na aminin na wala ang pera.

Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas dati na ang pera ay hindi kailanman pumasok sa sistemang pampinansyal ng bansa.

Nagsumite ng reklamo ang NBI noong Mayo 31 laban sa dating chief operating officer (COO) ng kumpanya na si Jan Marsalek, pati na rin ang isang abugado sa Manila at mga empleyado sa bangko, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra.

Ang mga tagausig ng estado ay nagsasagawa ng paunang pagsisiyasat, sinabi niya, na matukoy kung ang mga singil ay isampa.

Si Marsalek, na nananatiling malaya matapos na hindi nagtagumpay sa pagiging investigator ng Aleman, ay responsable para sa negosyo sa Wirecard sa Asya, na naging pokus ng mga iregularidad sa accounting.

Ang implosion ng Wirecard, na gumuhit ng mga paghahambing sa iskandalo ng accounting sa Enron sa US noong unang bahagi ng 2000, ay inilarawan bilang “walang kapantay” sa Alemanya ng Ministro ng Pananalapi na si Olaf Scholz.

Ang dating punong ehekutibo ng kumpanya na si Markus Braun at maraming iba pang mga nangungunang executive ay naaresto sa mga singil sa pandaraya at money laundering sa napakalaking scam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here