Home Balita Kailangang palakasin ng Pilipinas ang anti-money laundering drive

Kailangang palakasin ng Pilipinas ang anti-money laundering drive

33
0

ANG Pilipinas, na nananatili sa “grey list” ng mga bansa na itinuturing na peligro sa international financial system, gayunpaman ay gumawa ng pag-unlad sa pagtutol sa money laundering at terrorism financing sa kabila ng mga hadlang na dulot ng Covid-19 pandemya, ayon sa Financial Action Task Force (FATF).

Sinabi ng international policymaking body sa isang ulat na inilabas noong Biyernes na ang isang gray-listed na bansa ay nasa ilalim pa rin ng mas mataas na monitoring, ngunit ang gobyerno ay nangako na lutasin ang mga estratehikong kakulangan sa loob ng mga tinukoy na timeline.

Pinuri ng FATF ang mga bansang ito sa kanilang mga nagawa sa paglaban sa money laundering at pagpopondo ng terorismo.

“Mula noong Hunyo 2021, nang gumawa ang Pilipinas ng mataas na antas na pampulitika na pangako na makipagtulungan sa FATF at APG (Asia Pacific Group) upang palakasin ang bisa ng kanyang AML/CFT (anti-money laundering at counterterrorism financing) na rehimen, ang Pilipinas ay may gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapabuti ng rehimeng AML/CFT nito, sa pamamagitan ng pagbuo at pagpapatupad ng patnubay sa mga pag-delist at pag-unfreeze ng mga asset para sa mga target na pinansiyal na parusa na may kaugnayan sa PF (proliferation financing),” sabi ng task force.

Ang Pilipinas ay dapat na patuloy na magsagawa ng mabisang pangangasiwa na nakabatay sa peligro ng mga itinalagang negosyong hindi pinansyal at propesyon. Dapat din itong:

– Patunayan na ang mga superbisor nito ay gumagamit ng mga AML / CFT na kontrol upang mapagaan ang mga panganib na nauugnay sa mga junket ng casino

– Ipatupad ang mga bagong kinakailangan sa pagpaparehistro para sa mga serbisyo sa paglilipat ng pera o halaga at paglalapat ng mga parusa sa mga hindi rehistrado at iligal na remittance operator

– Pagandahin ang access ng ahensyang nagpapatupad ng batas sa impormasyon ng beneficial ownership (BO) at gumawa ng mga hakbang upang matiyak na tumpak at napapanahon ang impormasyon ng BO

– Magpakita ng pagtaas sa paggamit ng financial intelligence at pagtaas sa mga pagsisiyasat at pag-uusig sa money laundering alinsunod sa panganib

– Magpakita ng pagtaas sa pagkakakilanlan, imbestigasyon at pag-uusig sa mga kaso ng pagpopondo ng terorista

– Ipakita na ang mga naaangkop na hakbang ay isinagawa patungkol sa sektor ng mga nonprofit na organisasyon (NPO) (kabilang ang mga hindi rehistradong NPO) nang hindi nakakaabala sa lehitimong aktibidad ng NPO

– Pahusayin ang pagiging epektibo ng naka-target na balangkas ng mga parusa sa pananalapi para sa parehong TF at PF.

Ibinalik ang Pilipinas sa gray list noong Hunyo. Bilang resulta, kailangan nitong ipatupad ang 18 item ng plano ng aksyon ng International Cooperation Review Group sa loob ng mga timeframe ng FATF.

Ito ang nag-udyok sa Anti-Money Laundering Council (AMLC) na tumawag para sa isang buong diskarte ng pamahalaan upang makumpleto ang mga aksyong kinakailangan upang alisin ang Pilipinas mula sa listahan.

“Dapat bigyang-diin na ang pagsasakatuparan ng mga aksyon ay dapat maging alalahanin ng buong bansa,” Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, who is also the AMLC chairman, has noted.

Aniya, ang National Anti-Money Laundering at Counter-Terrorism Financing Strategy ng Pilipinas para sa 2018 hanggang 2022 ay binibigyang-diin ang kahalagahan ng isang diskarte sa kabuuan ng pamahalaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here