Home Balita Hinahabol ng korte ang mga deposito sa bangko ng mga smuggler

Hinahabol ng korte ang mga deposito sa bangko ng mga smuggler

34
0

Ang Court of Appeals (CA) ay naglabas ng isang freeze order laban sa mga bank account at iba pang mga pag-aari ng dalawang hinihinalang big-time smuggler na pinaniniwalaang naiugnay sa isang pagtatangka na umusok ng P1.8 bilyong halaga ng shabu sa Manila International Container Port noong Marso 22, 2019.

Kasama sa kautusan ng CA Fifth Division ay ang 173 bangko at credit account, mga patakaran sa seguro, 17 mga ari-arian ng real estate, at limang mga sasakyang de-motor na sina Julie Hao Gamboa, alyas Kimberly, at asawa na sina Ruben at Teresita Taguba.

Sinabi ng Customs Deputy Commissioner for Intelligence na si Raniel Ramiro nitong Martes na ang direktiba ng korte ay naihain nitong linggo ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BoC), ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at ng Anti-Money Laundering Council (AMLC).

Pinangunahan ni PDEA Director-General Wilkins Villanueva ang pag-post ng mga abiso ng korte sa mga assets ng mga suspek na kasama ang dalawang real estate accommodation sa Lungsod ng Quezon na nagkakahalaga ng humigit-kumulang na P70 milyon.

Noong Mayo 31, 2019, nagsampa ang PDEA ng isang reklamong kriminal sa harap ng Department of Justice laban kay Xu Zhi Jian, alyas Jacky Co, isang Intsik, at 16 pang iba para sa pag-angkat ng P1.8 bilyong halaga ng shabu.

Ang reklamo na iyon ay isinangguni din ng PDEA at BoC sa AMLC para sa pagsisiyasat at posibleng pagsampa ng mga kasong civil forfeiture at money laundering.

Si Jian ay iniulat na may-ari ng kargamento. Ipinakita ng mga tala na wala siyang rehistradong mga negosyo at pag-aari sa ilalim ng kanyang pangalan, ngunit nagmamay-ari ng 70 mga bank account na nagpalipat ng daan-daang milyong piso mula 2004 hanggang 2019, kasama na ang mga transaksyon sa mga entity na napapailalim sa magkakahiwalay na kaso ng sibil na forfeiture na nauugnay sa droga.

Ang Gamboa ay kabilang sa mga hinihinalang cohorts ni Jian sa iligal na droga.

Sinabi ng mga awtoridad ng Customs na hindi ito ang unang hakbang ni Gamboa sa pagpuslit ng iligal na droga, na sinasabing responsable din siya sa iligal na paglabas ng 105 na lalagyan mula sa Port of Manila noong 2018.

Ang Gamboa ay walang rehistradong negosyo at nagpapanatili ng kabuuang 81 mga bank account sa iba’t ibang mga bangko na naglipat ng milyun-milyong piso. Mayroon din siyang tatlong mga pag-aari at apat na rehistradong mga sasakyang de motor.

Sa kabilang banda, si Taguba ay dating opisyal ng customs pulis at ama ni Mark Taguba, na paksa ng magkahiwalay na imbestigasyon na kinasasangkutan ng padala ng 602 kilo ng shabu na nakumpiska mula sa isang bodega sa Lungsod ng Valenzuela noong Mayo 2017.

Ang nakatatandang Taguba ay mayroong 21 mga pag-aari na nakarehistro sa ilalim ng kanyang pangalan at gumawa ng daan-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bangko gamit ang 21 magkakaibang mga bank account. Ang Taguba ay nagpapanatili rin ng pinagsamang account kasama si Julie Hao Gamboa na tumanggap ng 108 transfer ng pondo na nagkakahalaga ng P51,142,157.71 mula sa personal na account ng huli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here