Home Balita Ex-DOTr exec, ang iba ay nahaharap sa kasong kriminal para sa iskandalo...

Ex-DOTr exec, ang iba ay nahaharap sa kasong kriminal para sa iskandalo sa Wirecard

20
0

Ang larawan na kinunan noong Setyembre 18, 2018 ay nagpapakita ng logo ng kumpanya sa punong tanggapan ng kumpanya ng teknolohiya at serbisyong pampinansyal na Wirecard sa Aschheim malapit sa Munich, southern Germany. (Larawan ni Christof STACHE / AFP)

MANILA, Philippines – Ang dating Assistant Assistant ng Kalihim na si Mark Tolentino at maraming iba pang mga indibidwal ay nahaharap sa isang hanay ng mga kaso dahil sa kanilang diumano’y pagkakasangkot sa iskandalo na kinasasangkutan ng German processing processing firm na Wirecard AG.

Ayon sa Department of Justice’s Office ng Prosecutor General, inirekomenda ng National Bureau of Investigation (NBI) at ng Bank of the Philippine Islands ang paratang laban sa abogado na si Mark Kristopher Tolentino at MK Tolentino Law Office, Joey Dela Cruz Arellano, Judith Singayan Pe, Wirecard punong operating officer na si Jan Marsalek, at maraming Jane Do at John Do.

Si Tolentino ay pinaniniwalaan sa tagapangasiwang Pilipino ng kompanya ng Aleman. Isang pahayag mula sa Department of Transportation (DOTr) na nagsabing siya ay sinibak ni Pangulong Duterte noong Mayo 2018 “Dahil sa kaduda-dudang pakikitungo at hindi patas na kinasasangkutan ng Unang Pamilya sa mga usapin hinggil sa Mindanao Railway Project.”

KAUGNAY NA KWENTO: Itinanggi ng lokal na distributor ng Sinopharm ang mga paratang sa pagpuslit

Ang mga sumasagot ay inakusahan ng paglabag sa mga sumusunod na batas:
* Pagkakamali ng Mga Komersyal na Komersyal na nauugnay sa Cybercrime (Artikulo 172 ng Binagong Penal Code na nauugnay sa Seksyon 6 ng Batas ng Republika Blg. 10175)
* Paglabag sa Seksyon 55.1, na may kaugnayan sa Seksyon 56.1 ng RA No. 8791 o ang The General Banking Act, na may kaugnayan pa sa Seksyon 36 ng RA No. 7653 na binago ng RA No. 11211 (New Central Bank Act) na may kaugnayan sa Seksyon 6 ng RA No. 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012)
* Paglabag sa Seksyon 33 ng RA No. 8792 (Electronic Commerce Act)
* Paglabag sa Seksyon 4 (a) (b) ng RA No. 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012)

“Natanggap ng DOJ ang reklamo ng National Bureau of Investigation na pinamagatang ‘NBI at BPI vs. Atty. Si Mark Kristopher G. Tolentino, et al. ‘, Sa ilalim ng NPS Docket No. XVI-INV-21E-00169 noong 31 Mayo 2021, na may kaugnayan sa kontrobersya na kinasasangkutan ng kumpanya ng digital na teknolohiya na nakabase sa Munich na si Wirecard AG, na hinihila ang mga bangko na nakabase sa Pilipinas sa iskandalo para sa diumano’y paghawak ng mga trust account sa halagang 1.9 bilyong euro o 2.1 bilyong dolyar para sa kumpanya, ”sinabi ng Opisina.

Ayon sa Office of the Prosecutor General, ang reklamo ay sasailalim sa paunang pagsisiyasat.

“Ang tagausig ng Heneral ay nagtalaga ng mga tagausig upang suriin nang mabuti ang kasalukuyang reklamo, na may direktiba na ang iba pang mga nakabinbin o hinaharap na mga kaso sa pagitan o kabilang sa pareho o kaugnay na mga partido, na magkakasama din, at malulutas ng parehong itinalagang tagausig,” dagdag pa nito.

Matatandaang inihayag ni Justice Secretary Menardo Guevarra noong Hunyo 2020 na si Tolentino ay inimbitahan ng NBI upang magbigay ng ilaw sa kanyang pagkakasangkot sa iskandalo sa Wirecard.

Wirecard, isang kumpanya ng teknolohiyang pampinansyal na nagsimula bilang isang paraan upang mapadali ang pagbabayad ng mga mamimili sa mga tindahan na gumagamit ng mga transaksyon na walang cash – ang pagpoproseso ng mga pagbabayad mula sa mga bangko hanggang sa mga mangangalakal at pagkuha ng bayad bilang kapalit – ay inakusahan ng pamamaga ng mga account nito.

Nabunyag na $ 2.1 bilyon ang nawawala mula sa mga libro nito, na humahantong sa kumpanya na mag-file para sa kawalan ng bayad.

Ang mga lokal na bangko ay nasangkot sa isyu pagkatapos ng pangalanan ni Wirecard dalawang institusyong pampinansyal bilang tatanggap ng nawawalang pera, ngunit inangkin ng mga opisyal noong 2020 na ang bilyun-bilyong Wirecards ay hindi kailanman pumasok sa sistemang pampinansyal ng bansa.

Sa halip, ginawa lamang ito upang lumitaw na tulad upang masakop ang mga track ng mga salarin, sinabi ng mga ulat.

EDV


Basahin Susunod

Huwag palampasin ang pinakabagong balita at impormasyon.

Mag-subscribe sa INQUIRER PLUS upang makakuha ng access sa The Philippine Daily Inquirer at iba pang 70+ pamagat, magbahagi ng hanggang sa 5 mga gadget, makinig ng balita, mag-download ng 4am at magbahagi ng mga artikulo sa social media. Tumawag sa 896 6000.

Para sa feedback, reklamo, o mga katanungan, Makipag-ugnayan sa amin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here